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天广消防股份有限公司公告(系列)

时间:2021-11-23 08:14来源:未知 作者:admin 点击:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2013年7月13日11点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持,会议通知已于2013年7月10日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  公司董事会同意选举陈秀玉担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自2013年7月13日起至第三届董事会任期届满时止。

  主任委员:陈秀玉(非独立董事) 委员:黄如良(非独立董事)、丁仕达(独立董事)

  主任委员:陈金龙(独立董事) 委员:丁仕达(独立董事)、陈秀玉(非独立董事)

  主任委员:徐 军(独立董事) 委员:陈金龙(独立董事)、陈秀玉(非独立董事)

  主任委员:丁仕达(独立董事) 委员:陈金龙(独立董事)、陈秀玉(非独立董事)

  各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

  公司董事会同意聘任黄如良担任公司总经理,全面负责公司的经营管理工作,任期三年,自2013年7月13日起至第三届董事会任期届满时止。

  公司董事会同意聘任陈文团担任公司副总经理,分管公司市场营销工作,任期三年,自2013年7月13日起至第三届董事会任期届满时止。

  公司董事会同意聘任张红盛担任公司副总经理、董事会秘书,分管公司行政人事及证券事务工作,任期三年,自2013年7月13日起至第三届董事会任期届满时止。

  公司董事会同意聘任谢炳先担任公司副总经理、总工程师,分管公司技术研发工作,任期三年,自2013年7月13日起至第三届董事会任期届满时止。

  公司董事会同意聘任彭利担任公司财务总监,负责公司财务相关工作,任期三年,自2013年7月13日起至第三届董事会任期届满时止。

  公司董事会同意聘任陈龙担任公司证券事务代表,任期三年,自2013年7月13日起至第三届董事会任期届满时止。

  公司董事会同意聘任黄桂珠担任公司审计部经理,任期三年,自2013年7月13日起至第三届董事会任期届满时止。

  具体内容详见刊载在2013年7月16日《证券时报》和巨潮资讯网(上的《天广消防股份有限公司关于发起设立小额贷款股份有限公司的公告》。

  陈秀玉,女,1953年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师。曾任南安市柳城消防器材厂董事长、福建省天广集团公司董事长、福建省天广消防器材有限公司董事长,福建天广消防科技股份有限公司董事长,福建省第九届、十届、十一届人大代表、泉州市第十二届、十三届、十四届人大代表;中国消防协会车泵装备行业分会副会长,福建省女企业家联谊会副会长,泉州市女企业家联谊会名誉会长,南安市总商会名誉会长,南安市消防器材同业公会会长,南安市女企业家联谊会会长和南安市慈善总会名誉会长等。现任本公司董事长、福建天广消防技术工程有限公司和天广消防(天津)有限公司执行董事、福建泉州市消防安全工程有限责任公司董事,兼任福建省第十二届人大代表及泉州市第十五届人大代表。

  陈秀玉持有公司股份16,800万股,为公司实际控制人;与公司现任董事陈文团为姐弟关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  黄如良,男,1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,高级经济师,兼任华侨大学工商管理学院副教授。曾任福建省对外经济贸易厅研究所助理研究员,福建天成集团有限公司发展研究部负责人,福建省天广消防器材有限公司常务副总经理、福建天广消防科技股份有限董事、总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

  黄如良持有公司股份120万股;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  陈文团,男,1960年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,本公司主要创始人之一,现任本公司董事、副总经理,兼任福建天广消防技术工程有限公司总经理。

  陈文团持有公司股份5,600万股;与公司实际控制人陈秀玉为姐弟关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  张学清,男,1945年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年毕业于厦门大学经济系政治经济专业,高级经济师。曾任长乐文武砂军垦农场劳动干部,宁德地区医药公司业务员、副科长,宁德地区商业局副局长,宁德地区行政公署副专员、党组副书记、常务副专员,福建省物价委员会主任、党组书记,福建省地方税务局局长、党组书记,福建省十届人大常委会常委。现任福建省税务学会会长,福建闽东电力股份有限公司和福建鸿博印刷股份有限公司独立董事,本公司董事。

  张学清未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  陈金龙,男,1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,注册会计师。曾任华侨大学管理信息系助教、讲师,华侨大学工商管理学院副教授、系主任。现任华侨大学工商管理学院教授、博士生导师、副院长,泉州市企业管理专家顾问团副团长,福建省会计准则咨询专家,泉州市金融改革咨询委员会委员,泉州银行股份有限公司独立董事,福建省东南大宗商品交易有限公司董事。

  陈金龙未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  丁仕达,男,1948年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,高级经济师。曾任福建省建材工业总公司总经理,福建水泥股份有限公司董事长,福建投资企业集团公司总经理,香港闽信集团公司(香港上市)董事长,澳门国际银行副董事长,厦门国际银行董事长等。现任福建省工程师经济师协会会长,中国国外农业经济研究会副会长,福建省金融学会常务理事,中国企业联合会企业家协会常务理事,北方导航控制技术股份有限公司独立董事,福建鸿博印刷股份有限公司独立董事,中国社会科学院研究生院特聘兼职教授,福州大学管理学院兼职教授。

  丁仕达未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  徐军,男,1962年7月出生, 中国国籍,无境外永久居留权,经济法硕士,律师。曾任福州市中级人民法院经济庭法官,福建省德胜(联建)集团有限公司办公室主任兼专职法律顾问,福建经济贸易律师事务所专职律师、副主任,福建君立律师事务所专职律师、合伙人、主任,福建省律师协会第七届、第八届副会长,福建闽东电力股份有限公司独立董事。现任北京大成律师事务所高级合伙人、福州分所监委会主任、律师, 福建省律师协会副会长,厦门仲裁委员会仲裁员,福州仲裁委员会仲裁员,泉州仲裁委员会仲裁员,福建工程学院兼职法学教授,福建省福州市工商业联合会常务理事,国务院侨务办公室为华资企业服务法律顾问团特聘律师,福建省人民政府侨务办公室法律顾问团法律顾问,福建省华侨联合法律顾问团法律顾问,福建省企业和企业家协会法律顾问团法律顾问,73117部队顾问团律师,福建宁德精信小额贷款股份有限公司独立董事,福建发展高速公路股份有限公司独立董事。

  徐军未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  张红盛,男,1966年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师,大学本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任山西焦化股份有限公司证券事务代表、综合办公室主任、董事会秘书处主任、山西海姿(集团)公司董事、董事长特别助理等职。现任本公司副总经理、董事会秘书。

  张红盛未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  谢炳先,男,1943年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,副研究员。1967年毕业于浙江大学机械专业,曾任国家六机部408厂技术员、动力分厂技术负责人,天津市化工局化建公司动力设备科技术员、科长,公安部天津消防科学研究所技术员、助理研究员、副研究员,国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测组长、责任检验员、国家气体自动灭火系统标准主编。现任本公司副总经理、总工程师。

  谢炳先未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  彭利,男,1974年10月出生,会计学硕士,中国国籍,无境外永久居留权,会计师。曾任湖南省衡阳市职业中专会计教师,欣宇科技(福建)有限公司成控中心负责人、分公司财务经理、财务总监,厦门万里石股份有限公司集团财务经理,厦门舫昌集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监及福建泉州市消防安全工程有限责任公司董事。

  彭利未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  陈龙,男,1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表。与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  黄桂珠,女,1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。现任本公司主办会计。与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2013年7月13日12点半在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司监事会主席李东升主持,监事会其他成员陈海燕、吴福来均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  公司监事会同意选举李东升担任公司第三届监事会主席,任期三年,自2013年7月13日起至第三届监事会任期届满时止(李东升简历详见附件)。

  公司监事会认为:公司使用自有资金8,970万元投资设立南安市天邦小额贷款股份有限公司的审批程序合法合规,投资设立南安市天邦小额贷款股份有限公司有利于公司获取较为稳定的投资收益,将对公司的经营业绩产生积极的影响,同意公司使用自有资金8,970万元投资设立南安市天邦小额贷款股份有限公司。

  李东升,男,1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,助理工程师。现任本公司监事会主席、工会主席。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为主发起人与其他9位(法人或自然人)发起人共同出资设立南安市天邦小额贷款股份有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核定为准,以下简称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本拟定为人民币30,000万元,各发起人均以货币资金出资,其中,公司以自有资金出资8,970 万元,占注册资本总额的29.90%,为第一大股东;其他9位股东合计出资人民币21,030万元,占注册资本总额的70.10%。

  3、2013年7月13日,公司召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于发起设立小额贷款股份有限公司的议案》,同意公司以自有资金8,970万元投资设立小额贷款公司,并授权公司董事长陈秀玉或其指定人员签署相关协议及办理有关手续。本次投资在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  经营范围:办理各项小额贷款;银行业机构委托贷款;其他经政府主管部门批准的业务(具体以工商行政管理部门最终核定为准)

  小额贷款公司的股东包括公司在内的10名法人和自然人股东。具体出资额及占比情况如下:

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